明制度于前，重執(zhí)行于后?！赌详柾顿Y集團內(nèi)部控制手冊》（正式版）已于8月1日發(fā)布生效。為確保集團上下對內(nèi)控制度應知盡會，促進各項業(yè)務活動規(guī)范有序開展，提升集團內(nèi)部治理水平，8月16日至17日，南陽投資集團人力資源部、審計部組織開展了內(nèi)部控制手冊宣貫培訓會。集團本部全體員工、各子公司內(nèi)控板塊相應責任人及校招輪崗員工共160余人參加宣貫培訓。
宣貫會上，集團審計部陸繼娟對建立內(nèi)控制度的目的與意義、內(nèi)控手冊編制的背景與過程等進行了簡要介紹，申明了內(nèi)控制度宣貫培訓的總體思路和目標。陸繼娟指出，建立內(nèi)部控制體系是防范控制風險、完善管理制度、明晰崗位職責、優(yōu)化監(jiān)督體系最直接有效的方式。陸繼娟強調(diào)，內(nèi)部控制手冊凝聚著集團各部室的心血與寶貴經(jīng)驗，希望大家能深入學習，抓好貫徹落實。
宣貫培訓中，集團黨群工作部、辦公室、法務合規(guī)部、財務部、融資部、投資部、建設管理部、審計部、人力資源部等9個部室主要負責人分別對部門職責權限、相關規(guī)章制度與業(yè)務流程進行了詳細講解說明，為集團各部室和子公司業(yè)務活動的規(guī)范高效開展提供了重要指導。
集團辦公室孔德真重點講解了“三重一大”事項決策制度、會議議事規(guī)則及檔案管理、印章使用管理、公文處理、公務接待管理等行政管理制度。集團法務合規(guī)部陳麒羽主要介紹了合同管理辦法、合同糾紛處理等4項權責清單，并對各子公司應推進的法務建設事項進行了指導說明。集團財務部牛新超介紹了差旅費用報銷、費用支付等業(yè)務流程，并對財務管理、預算管理、資金管理三大類10余項制度規(guī)定進行了詳細講解。集團融資部張永鑫重點講解了擔保業(yè)務管理、國有資產(chǎn)管理、融資管理等三項制度辦法。集團投資部劉金海闡述了投資決策管理的重要性，詳細講解了項目投資決策流程，介紹了投資管理、投資評審管理等制度和戰(zhàn)略與投資委員會議事規(guī)則。集團建設管理部黃煒圍繞工程項目管理，主要介紹了招標管理、工程手續(xù)辦理管理、設計及成本預算管理、工程管理等方面規(guī)章制度。集團審計部陸繼娟深入講解了內(nèi)部控制相關知識，介紹了集團內(nèi)控體系建設現(xiàn)狀，并對內(nèi)部審計工作進行了說明；指出各子公司應扎實推進內(nèi)控制度建設。集團人力資源部李虎對崗位管理、招聘與配置管理、培訓管理、薪酬管理、績效考核等10余項制度辦法與相關業(yè)務流程進行了詳細講解。
人力資源部李虎在宣貫培訓會上總結指出，應加強部門之間、部門與子公司之間的協(xié)作互動，為內(nèi)控制度的宣貫落實、為各項業(yè)務活動的高效有序開展營造良好環(huán)境。同時，各部門、子公司參會代表應在部門內(nèi)部做好內(nèi)控制度的宣傳動員、傳達學習工作，確保本次會議精神入耳入腦入心。
培訓學習中，參會人員認真聽講記錄，并結合所屬部門單位、所在崗位的工作實際提出問題，各部室內(nèi)控制度宣貫人就學員提問展開深入交流互動，解釋規(guī)定、解答疑惑。
此次宣貫培訓會貫徹了“用流程管事，用制度管人”的理念，營造了“人人學習制度，人人掌握流程，人人執(zhí)行規(guī)范”的良好氛圍，進一步提高了集團全體員工對內(nèi)部控制的思想認識，加深了對內(nèi)控制度和業(yè)務流程的理解掌握，達到了講清制度、理順流程、規(guī)范活動的培訓目的。
下一步，集團將持續(xù)開展內(nèi)控制度的宣貫培訓與建設指導工作，加強教育引導和執(zhí)行檢查，推進內(nèi)控工作全面落實，確保內(nèi)控制度全面落地，不斷夯實內(nèi)控體系建設成果，從而提升內(nèi)部治理水平，健全風險防范機制，為集團持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
供稿：人力資源部 張夢龍